破获首起比特币跨境网络传销案，涉案金额超400亿元

原标题一个大型跨国网络传销被解决

记者张艳

近日，根据公安部的部署，公安机关立案侦查“PlusToken平台”网络传销，先后抓获全部27名主要犯罪嫌疑人、82名主要犯罪嫌疑人。逃到海外，彻底毁了这个案子。一个在国内外盘踞的大型跨国网络传销组织。本案是公安机关查获的首例以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销，涉及参与人数超过200万，等级关系超过3000种，涉案数字货币总价值超过40种亿元。

2019年初，江苏盐城公安机关发现陈某等人涉嫌利用虚拟货币交易平台组织、领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。同年6月盐城特大传销案，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区加强警务执法合作，成功抓获27名主要犯罪嫌疑人。藏匿在国外的犯罪嫌疑人。 2020年3月盐城特大传销案，涉嫌传销的82名骨干成员全部落网。

经查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人通过搭建“PlusToken平台”并开发相关应用程序，开始从事网络传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头，以比特币等数字货币为交易媒介，以提供数字货币增值服务、承诺高额返利、吸引公众参与为幌子。参与者可以通过在线推荐并支付价值超过500美元的数字货币作为“门槛费”来获得会员资格。会员可根据支付的数字货币价值获得平台自创“Plus”币，并按加入顺序形成上下线。和层次关系。会员分为5个等级，根据等级发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。

犯罪团伙为了吸引更多人参与，不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动来宣传平台，甚至斥巨资在海外举办千人推介会很多次。据统计，平台存在期间已发展会员超过200万，层级关系超过3000个，累计向会员收取比特币、以太坊等数百万种数字货币，涉案金额达超过400亿元人民币（以案发时市价计算）。

公安部相关负责人表示，近年来，传销犯罪手法不断翻新，隐蔽性和混淆性不断增加。治理。同时，公安机关提醒广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪。不要相信高收益、高回报的“投资”陷阱。